龙旗科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-063
上海龙旗科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 215,276,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.0450
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,175,238 99.9529 86,100 0.0400 15,200 0.0071
2、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,173,038 99.9519 86,900 0.0404 16,600 0.0077
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 215,165,038 99.9482 86,100 0.0400 25,400 0.0118
4、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,443,950 99.9524 77,300 0.0367 22,900 0.0109
5、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,442,050 99.9515 83,500 0.0397 18,600 0.0088
6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 210,444,950 99.9529 82,500 0.0392 16,700 0.0079
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司《2025
1 年限制性股票激 239,600 70.2845 86,100 25.2567 15,200 4.4588
励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于公司《2025
2 年限制性股票激 237,400 69.6392 86,900 25.4913 16,600 4.8695
励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请股东大
会授权董事会办
3 理 2025 年限制性 229,400 67.2925 86,100 25.2567 25,400 7.4509
股票激励计划相
关事宜的议案
关于公司《2025
4 年员工持股计划 240,700 70.6072 77,300 22.6753 22,900 6.7175
（草案）》及其摘
要的议案
关于公司《2025
5 年员工持股计划 238,800 70.0499 83,500 24.4940 18,600 5.4561
管理办法》的议案
关于提请股东大
会授权董事会办
6 理 2025 年员工持 241,700 70.9006 82,500 24.2006 16,700 4.8988
股计划相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1-6 对中小投资者进行了单独计票。
2、上述议案 3-4 涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避表决。
3、上述议案 1-3 为特别决议议案，已分别获得出席会议的股东或股东代表所持
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、王金波
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 27 日