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百通能源001376股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江西百通能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-29)、董事会签署日(2024-11-29)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、 召开日()

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江西百通能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、 召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西百通能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区江西百通能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-29)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-08)、 召开日(2024-04-01)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于确认2023年度董事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西百通能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区江西百通能源股份有限公会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-09)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-18)、现场登记日(2024-01-22)、网络投票日(2024-01-24)、 召开日(2024-01-22)

议题:

1、《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江西百通能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区江西百通能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-18)、 召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2、《关于补选第三届董事会董事的议案》
3、《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江西百通能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区江西百通能源股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、 召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2、关于修订<股东大会议事规则>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于修订<监事会议事规则>的议案
5、关于修订<独立董事制度>的议案
6、关于修订<募集资金管理办法>的议案
7、关于修订<关联交易决策制度>的议案
8、关于修订<对外担保决策制度>的议案
9、关于修订<对外投资管理制度>的议案
10、关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案
11、关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案
12、关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案

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