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荣昌生物:荣昌生物第二届监事会第十七次会议决议公告

公告时间:2025-05-26 17:49:34

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号: 2025-028
港股代码:09995 港股简称:榮昌生物
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十七次会议,于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开,会议已于 2025
年 5 月 23 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名,会议由任广科先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,所作决议合法有效。经与会监事表决,会议形成如下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》
监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的最新相关规定,结合公司实际情况,同意公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审核委员会行使,《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。同时,公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 A 类
权益第二个及B类权益首次授予第一个归属期第一次归属股票276,160股已完成归属并于上海证券交易所上市流通,公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述,同意对《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号:2025-029)。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:有效表决票共 3 票,其中同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
特此公告。
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司监事会
2025 年 5 月 27 日

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