江南新材:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603124 证券简称：江南新材
江西江南新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ......6
议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ......11
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ......15
议案四：关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 ...... 19
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 20
议案六：关于董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 21
议案七：关于监事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 23议案八：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案 ... 25
议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 29议案十：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案 ...... 33议案十一：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案 .... 34
独立董事 2024 年度述职报告（杨维生） ...... 35
独立董事 2024 年度述职报告（刘微芳） ...... 39
独立董事 2024 年度述职报告（洪芳） ...... 43
江西江南新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江西江南新材料科技股份有限公司章程》《江西江南新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、现场参会股东请于 2025 年 6 月 3 日提前抵达大会指定地点并凭股东账
户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
四、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
五、本次大会现场会议于 2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分正式开始，要求发言
的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东发言登记时间排序发言，发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议工作人员有权加以制止。
八、本次股东大会见证律师为北京海润天睿律师事务所律师。

江西江南新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二） 14 点 30 分
网络投票时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
参与会议人员：截至股权登记日 2025 年 5 月 27 日收市时在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的江西江南新材料科技股份有限公司股东及股东代表。
其他出席和列席会议人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始,介绍会议有关情况；
二、推选计票人和监票人；
三、宣读并审议本次会议各项议案：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》；
7、《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》；
9、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
10、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
11、《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》；
五、股东发言，对相关议案进行交流；
六、现场股东和股东代表投票表决；
七、计票人统计表决票，监票人及见证律师现场监票；
八、宣布现场表决结果；
九、汇总现场与网络投票结果；
十、宣读股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
《江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见附件。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《江西江南新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 3 日
江西江南新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024年度工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营指标
报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 8,698,708,536.18 元，较上年同期增长 27.59%，归属于上市公司股东的净利润 176,308,386.07 元，同比增长24.37%。截至报告期末，公司资产总额3,343,329,458.29元，同比增长42.59%，归属于上市公司股东的净资产 1,354,659,212.34 元，同比增长 15.07%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策。
（一）董事会会议召开情况
召开时间 会议届次 审议通过的议案
2024 年 1 第二届董事 1、关于在泰国投资新建生产基地的议案
月 2 日 会第二次会 2、关于投资《年产 3000 万套 IGBT 散热模块及 5000
议 吨母排项目》的议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
4、关于公司 2023 年度财务报告的议案
2024 年 4 第二届董事 5、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
月 29 日 会第三次会 6、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案
议 7、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
8、关于确定 2024 年董事报酬的议案
9、关于确定 2024 年高级管理人员报酬的议案
10、关于<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票
并上市有关事宜的议案>延期的议案

11、关于申请银行综合授信额度的议案
12、关于召开江西江南新材料科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的议案
2024 年 8 第二届董事 1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审阅版）的议
月 23 日 会第四次会 案
议
2024 年 10 第二届董事 1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审计版）的议
月 24 日 会第五次会 案
议
2024 年 11 第二届董事
月 19 日 会第六次会 1、关于公司 2024 年三季度财务报告的议案
议
第二届董事 1、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公
2024 年 12 会第七次会 开发行股票并在上交所上市战略配售的议案
月 23 日 议 2、关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金
账户监管协议的议案
（二）董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过的议案
1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议