新城控股:新城控股2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2025-033
新城控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 300
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,600,206,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9430
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李峰出席会议；财务负责人管有冬列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,842,325 99.9772 240,808 0.0150 123,418 0.0078
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,842,325 99.9772 240,808 0.0150 123,418 0.0078
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,833,524 99.9767 249,608 0.0156 123,419 0.0077
4、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,842,125 99.9772 240,808 0.0150 123,618 0.0078
5、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,839,924 99.9771 242,509 0.0152 124,118 0.0077
6、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,459,752 99.9533 729,699 0.0456 17,100 0.0011
7、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,719,843 99.9696 451,608 0.0282 35,100 0.0022
8、议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,590,111,644 99.3691 9,218,964 0.5761 875,943 0.0548
9、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,591,177,971 99.4358 8,990,280 0.5618 38,300 0.0024
10、议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,598,619,355 99.9008 723,452 0.0452 863,744 0.0540
11、议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,903,043 99.9810 257,408 0.0161 46,100 0.0029
12、议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 83,923,243 99.4274 436,908 0.5176 46,400 0.0550
13、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,599,788,843 99.9739 265,908 0.0166 151,800 0.0095
14、议案名称：关于修订公司部分制度文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,591,003,370 99.4249 9,055,480 0.5659 147,701 0.0092
（二）累积投票议案表决情况
15、关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 选举管有冬先生为公司 1,598,148,339 99.8714 是
第四届董事会董事

（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
持股 5%以上普通股 1,515,800,000 100.0000 0 0.0000