邦彦技术:关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的公告

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-033
邦彦技术股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 25 日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、本次交易基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向章海新、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市信诚恒富企业管理有限公司、深圳信裕投资企业（有限合伙）等16 名交易对方购买深圳星网信通科技股份有限公司 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。
二、公司在推进本次交易事项期间所做的主要工作
公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照相关法律法规的要求，协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，积极组织交易相关各方全力推进本次重组各项工作。公司严格依照规定履行了内部决策程序和信息披露义务，并在《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告中对本次重大资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。本次重大资产重组的主要历程如下：
经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：邦彦技术，证券代码：688132）自2024年11月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2024年11月25日、2024年11
月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2024-069）、《邦彦技术股份有限公司关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
2024年12月2日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的审计、评估法律尽调等相关工作，努力确保本次交易符合公司及全体股东的利益。公司分别于2025年1月1日、2025年1月27日、2025年2月27日、2025年3月29日、2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-001、2025-003、2025-007、2025-008、2025-023）。
2025年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》。同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。
三、终止本次交易事项原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作。由于交易相关方未能就本次交易的最终合作方案达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与交易相关方协商，拟终止本次交易并授权管理层办理本次终止相关事宜。
四、终止本次交易的决策程序
2025年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，经公司董事会审慎研究，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案》，同意公司终止本次交易并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。上述事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第四届董事会战略委员会2025
年第一次会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。
五、内幕信息知情人自预案首次披露至终止期间买卖公司股票的情况
根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件要求，公司针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作，并拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人买卖公司股票情况。
六、终止本次交易对公司的影响分析
终止本次交易系经公司审慎研究。目前，公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、风险提示及其他
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的规定，公司拟于2025 年5月27日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告》（公告编号：2025-035）。
本次交易的有关信息均以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 26 日