锦波生物:2024年年度股东会决议公告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-064
山西锦波生物医药股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议
室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨霞女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数
53,902,177 股，占公司有表决权股份总数的 60.90%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
879,237 股，占公司有表决权股份总数的 0.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 100%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 1,711,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东杨霞、薛芳琴回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟变更注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制有效性自我评价报告>及<内部
控制审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 53,902,177 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司 2024
年度权
（六） 1,711,337 100% 0 0% 0 0%
益分派
预案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所
（二）律师姓名：杨圳鑫，胡玉玉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》
山西锦波生物医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日