欧莱新材:欧莱新材第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-024
广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次
会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 5 月 13 日分别以专人
送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司对流动资金的需求，降低公司财务成本，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧莱新材关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 24 日