晟楠科技:2024年年度股东会决议公告
公告时间:2025-05-23 19:07:08
证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-041
江苏晟楠电子科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室(江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号)
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶学俊先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
53,886,078 股,占公司有表决权股份总数的 59.68%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
3,584,650 股,占公司有表决权股份总数的 3.97%。
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 3,634,750 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东叶学俊、叶楠、苏梅、泰兴市福晟投资中心(有限合伙)回避 表决。
(九)审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于新增银行授信额度的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 53,886,078 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(十) 关于公 3,634,750 100% 0 0% 0 0%
司 2024
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所
(二)律师姓名:叶剑飞
(三)结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。
四、备查文件
1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》;
2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年
年度股东会的法律意见书》。
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日