中鼎股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-028
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇二四年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00；
(2)、网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
6、会议主持人：董事长夏迎松先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 734 人，代表股份 581,445,328 股，占公司有表决权股份
总数的 44.1663％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 532,722,421 股，占公司有表决权股份总
数的 40.4654％。
通过网络投票的股东 727 人，代表股份 48,722,907 股，占公司有表决权股份总数的
3.7010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 733 人，代表股份 48,744,007 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7026％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 21,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0016％。
通过网络投票的中小股东 727 人，代表股份 48,722,907 股，占公司有表决权股份总数
的 3.7010％。
公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
提案 1.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 580,434,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8261％；反对
741,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权 269,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：

同意 47,732,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9257％；
反对 741,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5214％；弃权269,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5529％。
提案 2.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 580,423,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8242％；反对
744,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1280％；弃权 277,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0478％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,721,830 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9030％；
反对 744,377 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5271％；弃权277,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5699％。
提案 3.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 580,412,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8224％；反对
742,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1276％；弃权 290,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0499％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,711,530 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8818％；
反对 742,177 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5226％；弃权290,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.5956％。
提案 4.00 2024 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 580,478,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8338％；反对
901,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1550％；弃权 65,200 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,777,630 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0174％；
反对 901,177 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.8488％；弃权65,200 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1338％。
提案 5.00 2024 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 580,416,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8231％；反对
741,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权 287,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0494％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,715,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8894％；
反对 741,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5214％；弃权287,200 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5892％。
提案 6.00 2024 年度内部控制评价报告

总表决情况：
同意 580,417,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8232％；反对
746,277 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1283％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0485％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,715,830 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8907％；
反对 746,277 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5310％；弃权281,900 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5783％。
提案 7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 47,814,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0929％；反对
728,077 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4937％；弃权 201,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4134％。本议案关联股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司已回避表决，回避表决权股份数532,701,321 股。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,814,430 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0929％；
反对 728,077 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4937％；弃权201,500 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4134％。
提案 8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）
总表决情况：
同意 580,407,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8215％；反对
757,177 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1302％；弃权 280,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0483％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 47,706,230 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8710％；
反对 757,177 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5534％；弃权280,600 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5757％。
提案 9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 578,239,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4487％；反对
3,004,681 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5168％；弃权 201,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0346％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意 45,538,226 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.4232％；
反对 3,004,681 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.1642％；弃权201,100 股（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4126％。
提案 10.00 关于申请 2025 年度授信额度的议案
总表决情况：
同意 580,472,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8326％；反对
777,768 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1338％；弃权 195,500 股（其中，因