贝肯能源:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-050
贝肯能源控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 10:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事王忠军先生。
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 46,493,135 股，占上市公司
总股份的 23.1323％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 45,442,125 股，占上市公司总
股份的 22.6094％。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 1,051,010 股，占上市公司总股份
的 0.5229％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 137 人，代表股份 14,666,310 股，占上市
公司总股份的 7.2971％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 13,615,300 股，占上市
公司总股份的 6.7742％。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 1,051,010 股，占上市公司总
股份的 0.5229％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数:45,477,355 股
1.02.候选人：提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数:45,477,150 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：提名王忠军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数:13,650,530 股
1.02.候选人：提名唐恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
同意股份数:13,650,325 股
2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数:45,477,358 股
2.02.候选人：提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数:45,477,156 股
2.03.候选人：提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数:45,475,955 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：提名杜晨光先生为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数:13,650,533 股
2.02.候选人：提名黎春女士为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数:13,650,331 股
2.03.候选人：提名杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人
同意股份数:13,649,130 股

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 46,401,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8038％；反对 73,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1583％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。
中小股东总表决情况：同意 14,575,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3782％；反对 73,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5018％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1200％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。该议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况： 同意 46,402,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8045％；反对 73,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。
中小股东总表决情况：同意 14,575,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3802％；反对 73,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4998％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1200％。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 46,402,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8045％；反对 73,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1577％；弃权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0379％。

中小股东总表决情况：同意 14,575,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3802％；反对 73,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4998％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1200％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师姓名：季亚丽、周存军
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日