天音控股:2024年度股东大会决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-028 号
天音通信控股股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13：30
网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15
至 15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控
股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 403 人，其中有表决权的股东和股东代表 403 人，代表股份 403,400,152 股，占公司有表决权股
份总数的 39.3523％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 399人，代表股份 96,321,233 股，占公司有表决权股份总数的 9.3963％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，其中有表决权的股东和股东代表 4 人，代表股份 32,448,912 股，占公司有表决权股份总数的3.1654 ％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份20,876,529 股，占公司有表决权股份总数的 2.0365％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 399 人，其中有表决权的股东和股东代表 399 人，代表
股份 370,951,240 股，占公司有表决权股份总数的 36.1868％。通过网络投票的中
小股东 397 人，代表股份 75,444,704 股，占公司有表决权股份总数的 7.3597％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 402,658,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8161％；
反对 676,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,579,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2298％；反对 676,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7020％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0682％。
表决结果：通过。
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

同意 402,654,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8151％；
反对 672,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1667％；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,575,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2255％；反对 672,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6981％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0764％。
表决结果：通过。
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 402,654,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8151％；
反对 672,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1667％；弃权 73,600股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,575,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2255％；反对 672,447 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6981％；弃权 73,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0764％。
表决结果：通过。
4、审议《公司 2024 年度利润分配预案》
同意 402,677,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8210％；
反对 652,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1618％；弃权 69,400股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,598,986 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.2502％；反对 652,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6778％；弃权 69,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0721％。
表决结果：通过。
5、审议《公司 2024 年度报告及摘要》
同意 402,652,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8146％；
反对 676,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 72,000股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,573,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2234％；反对 676,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7019％；弃权 72,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0747％。
表决结果：通过。
6、审议《关于 2024 年度董监高薪酬的议案》
同意 402,550,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7895％；
反对 774,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1919％；弃权 75,200股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0186％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,471,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1183％；反对 774,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8036％；弃权 75,200 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0781％。
表决结果：通过。
7、审议《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

同意 402,644,005 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8126％；
反对 672,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1667％；弃权 83,800股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0208％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,565,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2150％；反对 672,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6980％；弃权 83,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870％。
表决结果：通过。
8、审议《关于聘请公司 2025 年度内控审计机构的议案》
同意 402,657,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8158％；
反对 672,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1667％；弃权 70,700股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 95,578,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2286％；反对 672,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6980％；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0734％。
表决结果：通过。
9、审议《关于为下属公司提供担保的议案》
同意 398,868,805 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8767％；
反对 4,436,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0997％；弃权95,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意 91,789,886 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.2956％；反对 4,436,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6058％；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0986％。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。
10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意 402,241,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8134％；
反对 675,347 股，占出席本次