帝科股份:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-033
无锡帝科电子材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知等相
关资料已于 2025 年 5 月 18 日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联
交易的议案》
我们认为：公司使用现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权符合公司战略发展规划，本次收购的交易价格依据资产评估结果协商确定，定价客观公允，不存在损害公司及中小股东权益的情形。议案的审议和表决符合法律法规和公司内部制度的有关规定，审议及表决程序合法、有效。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 23 日