天箭科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-019
成都天箭科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议召开地点：成都高新区和茂街 333 号公司 8 楼会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6.会议主持人：董事长楼继勇先生。
7.本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1.出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东共有 147 人，代表股份 71,498,811 股，占上市公
司总股份的 59.5228％。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份71,333,107 股，占公司有表决权股份总数的 59.3849％。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东 142 人，代表股份 165,704 股，占公司有表决权股份总数的0.1379％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5％以上股份的股东以外的其他股东）142 人，代表股份 165,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.1379％。
3.董事、监事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其中监事吴碧芸由于工作原因委托监事罗太容出席会议；公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师汤士永律师、董家颖律师以现场方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1.审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：71,461,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9484％；反对28,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0395％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
公司独立董事分别在本次股东大会上做了 2024 年度述职报告。
2.审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意71,458,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9439％；反对28,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0395％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％。
3.审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意 71,460,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9467％；反对 26,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367％；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0165％。
其中，中小股东表决情况：同意 127,628 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.0217％；反对 26,276 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.8572％；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1211％。
4.审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 71,459,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0154％。
其中，中小股东表决情况：同意 125,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.9958％；反对 28,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.3659％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权3,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.6383％。
5.审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 71,459,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9444％；反对 28,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
其中，中小股东表决情况：同意 125,928 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.9958％；反对 28,476 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.1849％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权3,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.8194％。
6.审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 71,458,735 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9439％；反对 28,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0402％；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
7.审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
议案》
7.01 审议通过了《董事长楼继勇 2025 年度薪酬》
本议案关联股东楼继勇先生回避表决，所持股份43,260,000股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意28,194,635股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8436％；反对32,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1164％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400％。
其中，中小股东表决情况：同意121,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3404％；反对32,876股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.8402％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8194％。
7.02 审议通过了《董事、总经理陈镭 2025 年度薪酬》
本议案关联股东陈镭先生回避表决，所持股份27,720,000股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意43,738,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9085％；反对28,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0657％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258％。
其中，中小股东表决情况：同意125,628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.8147％；反对28,776股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.3659％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8194％。
7.03 审议通过了《董事、副总经理、财务负责人陈涛 2025 年度薪酬》
本议案关联股东陈涛女士回避表决，所持股份168,000股不计入有效表决权
股份总数。
表决结果：同意71,287,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9388％；反对32,376股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0454％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。
其中，中小股东表决情况：同意122,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6422％；反对32,376股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5385％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8194％。
7.04 审议通过了《董事、副总经理、董事会秘书何健 2025 年度薪酬》
本议案关联股东何健先生回避表决，所持股份149,107股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：同意71,305,528股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9381％；反对34,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0480％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0139％。
其中，中小股东表决情况：同意121,528股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.3404％；反对34,276股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.6851％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9745％。
7.05 审议通过了《独立董事邓菊秋 2025 年度津贴》
表决结果：同意71,454,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375％；反对34,976股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136％。
其中，中小股东表决情况：同意121,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.0387％；反对34,976股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.1075％；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8538％。

表决结果：同意71,454,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9375％；反对34,976股，占出席本次股