佳云科技:关于增加2025年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-034
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于增加 2025 年第一次临时股东会临时提案暨补充通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月
17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-033），定于 2025 年 6 月 3 日召开 2025
年第一次临时股东会。
2025 年 5 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东海南昕宇航投资有限公
司（以下简称“海南昕宇航”）以书面形式送达的《关于提议新增 2025 年第一 次临时股东会议案的提案》，提议新增《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会 董事的议案》《关于免去刘立好担任公司第六届董事会董事的议案》《关于选 举尹杰先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于选举王和平先生为公司第 六届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规 定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提 出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，海南昕宇航持有公司股票 135,225,900 股，占公司总股本的 21.31%。公司董事会认为，海南昕宇航符合 提出临时提案主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和 具体决议事项，符合有关规定，董事会同意将上述临时提案作为第 9.00 号、
第 10.00 号、第 11.00 （含 11.01、11.02）号提案提交公司 2025 年第一次临时
股东会审议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的
通知》中列明的召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

现就增加临时提案后的 2025 年第一次临时股东会补充通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日
9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）2025 年 5 月 28 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于免去吴鹏担任公司第六届董事会董事的议案》 √
10.00 《关于免去刘立好担任公司第六届董事会董事的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
11.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
11.01 《关于选举尹杰先生为公司第六届董事会董事的议案》 √
11.02 《关于选举王和平先生为公司第六届董事会董事的议案》 √
提案 1.00-5.00 已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会
议审议通过；提案 6.00-8.00 为控股股东海南昕宇航提议召开临时股东会的相关
议案，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了召开 2025 年第一次临时股东
会并将上述三个议案提交至股东会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。剩余提案均由控股股东海南昕宇航以临时
提案的形式直接提交股东会审议。
提案 6.00、提案 7.00、提案 8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
提案 9.00、10.00 表决通过是提案 11.00（含 11.01、11.02）表决结果生效
的前提。提案 11.00（含 11.01、11.02）需采用累积投票方式逐项表决，本次应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年6月3日上午9:00至下午15:30。
2、登记地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08会议室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在股东会召开前一日17:00之前送达或传真（0755-26921645）到公司。来信请寄：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08，联系人：郑玉飞、陈昕，
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：郑玉飞、陈昕
电话：0755-86969363
传真：0755-26921645
电子邮件：jykj@kaisacloud.com
邮政编码：518022
通讯地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、海南昕宇航《关于提议新增 2025 年第一次临时股东会议案的提案》。附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、2025年第一次临时股东会参会股东登记表
三、2025年第一次临时股东会授权委托书
四、非独立董事候选人简历
特此通知。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 23 日
附件一：
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、投票的程序
1、投票代码：350242
2、投票简称：佳云投票
3、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为