康普顿:青岛康普顿科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-023
青岛康普顿科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 23 日
(二)股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,372,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.1080
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,163,130 99.8299 39,660 0.0321 170,100 0.1380
2、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,163,130 99.8299 39,660 0.0321 170,100 0.1380
3、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,127,890 99.8014 74,900 0.0607 170,100 0.1379
4、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,167,290 99.8333 35,500 0.0287 170,100 0.1380
5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2025 年度
贷款担保额度的框架预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,123,230 99.7976 79,060 0.0640 170,600 0.1384
6、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供 2025 年度
贷款担保额度的框架预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,136,930 99.8087 65,360 0.0529 170,600 0.1384
7、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,127,890 99.8014 74,900 0.0607 170,100 0.1379
8、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,160,630 99.8279 41,660 0.0337 170,600 0.1384
9、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 123,180,990 99.8444 21,800 0.0176 170,100 0.1380
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
青岛康普顿 1,323,240 86.3170 39,660 2.5870 170,100 11.0960
1 科 技 股 份 有
限 公 司 关 于

2024 年 度 董
事 会 工 作 报
告的议案
青岛康普顿 1,323,240 86.3170 39,660 2.5870 170,100 11.0960
科 技 股 份 有
2 限 公 司 关 于
2024 年 度 监
事 会 工 作 报
告的议案
青岛康普顿 1,288,000 84.0182 74,900 4.8858 170,100 11.0960
科 技 股 份 有
3 限 公 司 关 于
2024 年 度 利
润 分 配 预 案
的议案
青岛康普顿 1,327,400 86.5883 35,500 2.3157 170,100 11.0960
科 技 股 份 有
4 限 公 司 关 于
向 银 行 申 请
综 合 授 信 额
度的议案
青岛康普顿 1,283,340 83.7142 79,060 5.1572 170,600 11.1286
科 技 股 份 有
限 公 司 关 于
为 全 资 子 公
5 司 提 供 2025
年 度 贷 款 担
保 额 度 的 框
架 预 案 的 议
案
青岛康普顿 1,297,040 84.6079 65,360 4.2635 170,600 11.1286
科 技 股 份 有
限 公 司 关 于
为 控 股 孙 公
6 司 提 供 2025
年 度 贷 款 担
保 额 度 的 框
架 预 案 的 议
案
青岛康普顿 1,288,000 84.0182 74,900 4.8858 170,100 11.0960
科 技 股 份 有
7 限 公 司 关 于
使 用 闲 置 自
有 资 金 购 买

理 财 产 品 的
议案
青岛康普顿 1,320,740 86.1539 41,660 2.7175 170,600 11.1286
科 技 股 份 有
8 限 公 司 关 于
2025 年 度 董
事、监事薪酬
方案的议案
青岛康普顿 1,341,100 87.4820 21,800 1.4220 170,100 11.0960
科 技 股 份 有
限 公 司 关 于
续 聘 和 信 会
9 计 师 事 务 所
（ 特 殊 普 通
合伙）为公司
2025 年 度 审
计 机 构 的 议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：山东文康律师事务所
律师：赵琳琳、霍丽如
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次股东会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。