威尔高301251股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西威尔高电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道一号

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8、《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西威尔高电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区宝田一路12号登喜路国际大酒店二楼贵宾3厅

重要日期: 首次公告(2024-01-17)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》
2、《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西威尔高电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道一号

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-09-27)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-09-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于审议公司治理相关制度的议案》

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