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威迈斯:2025年第三次临时股东大会决议公告

公告时间:2025-05-23 18:07:57

证券代码:688612 证券简称:威迈斯 公告编号:2025-034
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一)
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 210,015,561
普通股股东所持有表决权数量 210,015,561
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 50.1750
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.1750
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议;其他高级管理人员
均列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 209,890,853 99.9406 71,321 0.0340 53,387 0.0254
2、议案名称:公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 209,890,853 99.9406 71,321 0.0340 53,387 0.0254
3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 209,890,853 99.9406 71,321 0.0340 53,387 0.0254
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 公司 2025 年限制性股票激 8,549,702 98.5623 71,321 0.8222 53,387 0.6155
励计划(草案)及其摘要
2 公司 2025 年限制性股票激 8,549,702 98.5623 71,321 0.8222 53,387 0.6155
励计划实施考核管理办法
关于提请股东大会授权董
3 事会办理公司 2025 年限制 8,549,702 98.5623 71,321 0.8222 53,387 0.6155
性股票激励计划相关事宜
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案,已获得有效表决股
份总数的三分之二以上通过;
2、本次股东大会审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:韩雪、欧阳婧娴
2、律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 24 日

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