劲拓股份:关于召开2025年第一次临时股东会的通知(延期后)

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-025
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知（延期后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决定召开 2025 年第一次临时股东会，公司根据有关工作筹备需要、部
分董事工作时间安排，将股东会召开日期由原定的 2025 年 6 月 4 日延至 2025 年
6 月 5 日。除会议召开时间延期外，公司已披露的《关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-022）列明的股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。
7、股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）。
8、出席对象：
截至股权登记日 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
公司董事、监事和高级管理人员；
公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
7.00 关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的议案 √
8.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
累积投票提案
9.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人
9.01 选举吴思远为第六届董事会非独立董事 √
9.02 选举朱玺为第六届董事会非独立董事 √
9.03 选举丁盛军为第六届董事会非独立董事 √
10.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
10.01 选举余盛丽为第六届董事会独立董事 √
10.02 选举何鹏为第六届董事会独立董事 √
10.03 选举周路明为第六届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第三十次会议决议公告》等相关公告。
提案 1、2、3、8 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 10 涉及的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 9、10 为累积投票方式选举董事，其中，提案 9 应选非独立董事 3 人、
提案 10 应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）（8:30-12:00，14:00-17:00）
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。
4、注意事项
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 5 月 30 日
（星期五）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、邮件（zqtzb@jt-ele.com）、传真（0755-89481574）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）会务联系
联系人：陈文娟；
联系电话：0755-89481726；
传真：0755-89481574；
邮箱：zqtzb@jt-ele.com；
地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼证券投资部。
（三）其他事项

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
附件一：
网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350400；
2、投票简称：劲拓投票；
3、填报表决意见或选举票数：本次股东会提案中，对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”“反对”“弃权”；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计