亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-018
江苏亚虹医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区高科西路 551 号万信酒店一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 265
普通股股东人数 265
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,020,146
普通股股东所持有表决权数量 204,020,146
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 36.3456（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3456
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 PAN KE 先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 200,423,287 98.2370 3,519,663 1.7251 77,196 0.0379
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 200,411,287 98.2311 3,436,118 1.6842 172,741 0.0847
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 200,425,987 98.2383 3,466,118 1.6989 128,041 0.0628
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 200,079,287 98.0683 3,524,363 1.7274 416,496 0.2043
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 199,754,136 97.9090 3,842,714 1.8834 423,296 0.2076
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 198,076,922 97.0869 5,466,278 2.6792 476,946 0.2339
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 198,524,552 97.3063 5,439,348 2.6660 56,246 0.0277
8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 200,424,832 98.2377 3,506,818 1.7188 88,496 0.0435
9、 议案名称：《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 200,262,869 98.1583 3,672,781 1.8002 84,496 0.0415
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
2024 年度
5 利润分配 7,361,060 63.3096 3,842,714 33.0497 423,296 3.6407
方案的议
案》
《关于公司
2025 年度
6 董事薪酬 5,683,846 48.8845 5,466,278 47.0133 476,946 4.1022
（津贴）方
案的议案》
8 《关于续聘 8,031,756 69.0780 3,506,818 30.1608 88,496 0.7612
年度审计
机构的议
案》
《关于确认
募投项目
9 部分募集 7,869,793 67.6850 3,672,781 31.5881 84,496 0.7269
资金用途
并延期的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-9 均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会逐一听取了《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元、盛也晴
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日