克来机电:克来机电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-028
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日
至2025 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案 √
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 √
5 关于公司第五届董事薪酬方案的议案 √
累积投票议案
6.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人
6.01 谈士力 √
6.02 曹卫红 √
6.03 李明 √
7.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 张慧明 √

7.02 张烽 √
7.03 沈南燕 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议
通过，并经第四届董事会第二十次会议提请召开股东大会，相关决议已于
2025 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第
二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《克来机电 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
应回避表决的关联股东名称：谈士力、陈久康、曹卫红。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603960 克来机电 2025/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于 2025 年 6 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午
13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。
（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2025 年 6 月 9 日 13:30，信函、传真中需注明“股东大会登记”字样
以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）联系方式
地 址：上海市宝山区罗东路 1555 号证券部
邮政编码：200949
电 话：021-33850028
传 真：021-33850068
邮 箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
联 系 人：公司证券部
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 10 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
5 关于公司第五届董事薪酬方案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
6.01 谈士力
6.02 曹卫红
6.03 李明
7.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
7.01 张慧明
7.02 张烽
7.03 沈南燕

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表
决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈×