农发种业:北京天达共和律师事务所关于农发种业2024年年度股东大会召开之法律意见书

北京天达共和律师事务所关于
中农发种业集团股份有限公司 2024 年
年度股东大会召开之法律意见书
致：中农发种业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律及部门规章”）及《中农发种业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称“农发种业”或“公司”）的法律顾问，应农发种业的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律及部门规章和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定农发种业提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
本次股东大会的召集和召开的程序
农发种业董事会已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》以
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载了《中农发种业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的类型和届次、召集人、投票方式、召开的日期、时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象及会议登记办法等进行了公告。
农发种业本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现
场会议于 2025 年 5 月 23 日 14:00 在北京市西城区西单民丰胡同 31 号中水大
厦 3 层 308 会议室召开；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的具
体时间为：2025 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 23 日；采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经核查，农发种业发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律及部门规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、股东大会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及部门规章和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会人员及召集人的资格
（一） 现场会议股东出席情况
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师查验现场出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 2 人，所代表股份数为 380,913,154 股，占公司股份总数的 35.1981%。经核查，上述现场出席本次股东大会的人员的主体资格符合有关法律及部门规章和《公司章程》的规定，其有权出席本次股东大会。
（二） 网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东共计 689 人，代表股份 8,482,958 股，占公司
股份总数的 0.7839%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（三） 召集人资格情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。
本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及部门规章和《公司章程》的规定。
本次股东大会的议案
根据农发种业董事会于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的会议通知，提交本次股东大会审议的议案如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 董事会 2024 年度工作报告
2 公司 2024 年度财务决算报告
3 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
4 公司 2024 年度利润分配预案
5 公司 2024 年年度报告
独立董事 2024 年度述职报告（韩一军、何安妮、杨鹏、王一鸣-已离任、周建如
6
-已离任）
7 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2025 年度业务的日常关联交易议案
8 公司董事薪酬管理制度
9 关于调整公司独立董事津贴的议案
10 监事会 2024 年度工作报告

序号 议案名称
累积投票议案
11.00 关于补选董事的议案（应选董事（1）人）
11.01 张日明
经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未发生对会议通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新提案的情形。
本次股东大会的表决程序及表决结果
（一） 表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。
现场出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会议案进行了表决，并按相关规定进行了监票、验票和计票，当场公布了现场表决结果。
本次股东大会现场投票表决结束后，公司向上证所信息网络有限公司提交了现场投票的统计结果。根据上证所信息网络有限公司提供的合并现场投票和网络投票的统计结果，当场公布表决结果。
（二） 表决结果
本次股东大会投票表决结果如下：
1、表决通过了《董事会 2024 年度工作报告》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,755,507 99.5786 1,474,611 0.3786 165,994 0.0428
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
2、表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,754,407 99.5783 1,501,011 0.3854 140,694 0.0363
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
3、表决通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,347,707 99.4739 1,819,411 0.4672 228,994 0.0589
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
4、表决通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,392,318 99.4854 1,834,400 0.4710 169,394 0.0436
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
其中中小投资者表决结果为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6,479,164 76.3785 1,834,400 21.6245 169,394 1.9970
5、表决通过了《公司 2024 年年度报告》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,623,018 99.5446 1,561,500 0.4010 211,594 0.0544
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
6、表决通过了《独立董事 2024 年度述职报告（韩一军、何安妮、杨鹏、王一鸣-已离任、周建如-已离任）》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,497,607 99.5124 1,620,400 0.4161 278,105 0.0715
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
7、表决通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展 2025 年度业务的日常关联交易议案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
387,468,918 99.5050 1,699,300 0.4363 227,894 0.0587
该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。
其中中小投资者表决结果为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6,555,764 77.2815 1,699,300 20.0319 227,894