中源家居:中源家居股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-028
中源家居股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,435,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 71.0356
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生因公以视频方式参加会议，不便主持，经过半数董事推举，公司董事张芸女士主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席2人，其中公司董事曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生，独立董事蒋鸿源先生、侯江涛先生因公以视频方式参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其中公司监事杨冰洁女士因公以视频方式参加会议；
3、 董事会秘书张芸女士出席会议；其他高管以视频方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,399,018 99.9590 8,400 0.0093 28,200 0.0317
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,398,418 99.9584 9,000 0.0100 28,200 0.0316
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,396,818 99.9566 10,000 0.0111 28,800 0.0323
4、 议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,396,818 99.9566 17,800 0.0199 21,000 0.0235
5、 议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,398,418 99.9584 9,000 0.0100 28,200 0.0316
6、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,393,418 99.9528 10,600 0.0118 31,600 0.0354
7、 议案名称：《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,398,418 99.9584 9,000 0.0100 28,200 0.0316
8、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,387,610 99.9463 11,600 0.0129 36,408 0.0408
9、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,393,418 99.9528 9,000 0.0100 33,200 0.0372
10、 《关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
10.01 议案名称：曹勇 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,168,858 96.1186 26,800 2.2038 20,400 1.6776
10.02 议案名称：胡林福 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,170,650 96.2659 16,800 1.3815 28,608 2.3526
10.03 议案名称：朱黄强 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 88,537,810 99.9374 26,800 0.0302 28,608 0.0324
10.04 议案名称：张芸 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,244,610 99.9491 16,800 0.0188 28,608 0.0321
11、 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》
11.01 议案名称：朱周婷 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,380,210 99.9380 26,800 0.0299 28,608 0.0321
11.02 议案名称：陈欢欢 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,380,210 99.9380 26,800 0.0299 28,608 0.0321
11.03 议案名称：禹海霞 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,380,210 99.9380 26,800 0.0299 28,608 0.0321
11.04 议案名称：杨冰洁 2024 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,380,210 99.9380 26,800 0.0299 28,608 0.0321
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 89,393,210 99.9525 16,800 0.0187 25,608 0.0288
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024 年度利润分 189,258 82.986