顾家家居:顾家家居2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-042
顾家家居股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议
中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,228,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.7230
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长邝广雄先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席1人，其中董事顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先
生、李东来先生、吴芳女士、独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生
因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能出
席会议；
3、 公司董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,277,830 92.7987 19,101,791 7.1976 9,800 0.0037
2、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,992,270 92.6911 19,362,951 7.2961 34,200 0.0128
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,984,630 92.6882 19,370,591 7.2989 34,200 0.0129
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,984,630 92.6882 19,370,591 7.2989 34,200 0.0129
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 244,916,030 92.2855 20,439,191 7.7016 34,200 0.0129
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,984,630 92.6882 19,370,591 7.2989 34,200 0.0129
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,982,810 92.6875 19,372,211 7.2995 34,400 0.0130
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,992,630 92.6912 19,362,391 7.2958 34,400 0.0130
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,993,730 92.6916 19,352,791 7.2922 42,900 0.0162
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,990,794 92.6905 19,356,127 7.2935 42,500 0.0160
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,993,730 92.6916 19,361,291 7.2954 34,400 0.0130
3、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,182,830 92.7629 19,138,891 7.2116 67,700 0.0255
4、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,952,230 92.6760 19,369,491 7.2985 67,700 0.0255
5、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,940,010 92.6714 19,381,711 7.3031 67,700 0.0255
6、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 489,542,482 96.5133 17,617,934 3.4734 67,700 0.0133
7、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 244,882,730 92.2730 20,438,991 7.7015 67,700 0.0255
8、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 245,951,494 92.6757 19,370,227 7.2988 67,700 0.0255
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理公
司 2025 年向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 246,013,294 92.6990 19,308,427 7.2755 67,700 0.0255
10、 议案名称：关于申请公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象免
于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,272,295 77.3