格利尔:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-062
格利尔数码科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱从利先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
54,361,158 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,524,788 股，占公司有表决权股份总数的 4.56%。

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 11,234,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东朱从利、赵秀娟、马成贤、张艳娟回避此议案表决。
（十）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬以及 2025 年薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,623,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
关联股东孙静、侯光辉、张艳娟、张荣国、张银宏、夏青、朱彩云回避
此议案表决。
（十三）审议通过《关于回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 54,361,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 50,623,658 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
关联股东孙静、侯光辉、张艳娟、张荣国、张银宏、夏青、朱彩云回避 此议案表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
6 关于公司 2024 年年度权益分派预案 961,788 100%
的议案
12 关于 2023 年股权激励计划第二个解 811,788 100%
除限售期解除限售条件未成就暨回购
注销部分限制性股票的议案
13 关于回购注销部分离职员工持有的限 961,788 100%
制性股票方案的议案
15 关于提请公司股东会授权董事会办理 811,788 100%
2023年限制性股票激励计划部分限制
性股票回购注销事项的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹新竹律师、徐湘伟律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东
会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。
四、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于格利尔数码科技股份有限公司2024年年 度股东会的法律意见书》
格利尔数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日