生物谷:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-044
云南生物谷药业股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林弘威先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2024 年述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项
说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于 2024
年度权益
七 101 100% 0 0% 0 0%
分派的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所
（二）律师姓名：胡章华律师、金贇律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2、《上海邦信阳律师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日