快可电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2025-032
苏州快可光伏电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股东大会届次：2024年年度股东大会
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月22日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为5
月22日9:15—9：25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：5月22日9:15至
下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省苏州工业园区新发路31号公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
5、会议主持人：董事长段正刚先生
本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东及股东代表60人，代表股份51,251,915股，占上市公司总股份的57.08％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份51,097,305股，占上市公司总股份的56.91％。通过网络投票的股东58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的中小股东58人，代表股份154,610股，占上市公司总股份的0.17％。
公司董事、部分监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市康达律师事务所赵小岑律师、陆映舟律师对本次会议进行见证。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意51,244,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 5,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0107％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意147,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4531％；反对5,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5379％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意51,244,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9863％；反对 5,470 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0107％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意147,580股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的95.4531％；反对5,470股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5379％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 6,120 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0120％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9583％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 6,120 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0120％；弃权1,560股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。
其中，中小股东表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9583％；弃权1,560股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0090％。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 6,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1265％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8408％。
（六）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.9850％；反对 6,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1265％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8408％。
（七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意51,233,935股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9649％；反对 6,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权11,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0226％。
其中，中小股东表决情况：同意136,630股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.3707％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1265％；弃权11,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.5027％。
（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意51,235,135股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9672％；反对 6,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权10,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0203％。
其中，中小股东表决情况：同意137,830股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.1469％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1265％；弃权10,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7266％。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意51,243,385股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9834％；反对 6,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0124％；弃权2,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。
其中，中小股东表决情况：同意146,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4829％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1265％；弃权2,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.3906％。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意51,244,235股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9850％；反对 6,380 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0125％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。
其中，中小股东表决情况：同意146,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0327％；反对6,380股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.1265％；弃权1,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8408％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：赵小岑、陆映舟
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于苏州快可光伏电子股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日