机科股份:2024年年度股东会决议公告

机科发展科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：机科股份 422 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴进军
6.召开情况合法合规的说明：
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事
会，会议审议通过《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会的议案》。2025年4月28日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-051)。大会通知列明了本次股东会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
87,766,680 股，占公司有表决权股份总数的 67.78%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,861,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

1.议案表决结果：
同意股数 87,750,980 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对
股数 15,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
七 关于公 2,845,400 99.45% 15,700 0.55% 0 0.00%
司 2024
年年度
权益分
派预案
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：修瑞、李彤
（三）结论性意见
本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《机科发展科技股份有限公司章程》《机科发展科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于机科发展科技股份有限公司 2024 年年
度股东会的法律意见书》
机科发展科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日