春兰股份:春兰股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2025-010
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：泰州春兰宾馆有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,051,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.0891
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐群先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，杨世威董事因公出差未能出席会议，委托秦晓军董
事代为出席并签署相关文件，王小飞董事因公出差未能出席会议，委托陶波董事
代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐来林先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,946,578 98.4706 2,231,516 1.0989 873,835 0.4305
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,946,578 98.4706 1,913,516 0.9423 1,191,835 0.5871
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,112,878 98.5525 1,747,216 0.8604 1,191,835 0.5871
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,112,833 98.5525 1,747,261 0.8604 1,191,835 0.5871
5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,683,933 98.8337 1,654,061 0.8145 713,935 0.3518
6、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,840,357 95.5145 2,231,561 3.1888 907,335 1.2967
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,103,733 98.5480 1,990,261 0.9801 957,935 0.4719
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,112,833 98.5525 1,647,261 0.8112 1,291,835 0.6363
9、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（2025 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,379,778 98.6840 1,698,316 0.8363 973,835 0.4797
10、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 200,079,278 98.5360 2,065,316 1.0171 907,335 0.4469
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 200,079,278 98.5360 2,065,316 1.0171 907,335 0.4469
(二)累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举徐群先生为公司第 198,012,999 97.5184 是
十一届董事会董事
12.02 选举陶波女士为公司第 198,022,947 97.5233 是
十一届董事会董事
12.03 选举颜军先生为公司第 198,021,876 97.5227 是
十一届董事会董事
12.04 选举秦晓军先生为公司 198,013,480 97.5186 是
第十一届董事会董事
12.05 选举王小飞先生为公司 199,920,843 98.4579 是
第十一届董事会董事
12.06 选举丁文虎先生为公司 198,013,430 97.5186 是
第十一届董事会董事
13.00 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
13.01 选举何娣女士为公司第十一 198,968,852 97.9891 是
届董事会独立董事
13.02 选举陈留平先生为公司第十 198,012,933 97.5183 是
一届董事会独立董事
13.03 选举吴良卫先生为公司第十 198,013,477 97.5186 是
一届董事会独立董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股 167,275,113 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
股东
持 股
1%-5% 普 29,069,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以
下普通股 4,339,620 64.6969 1,654,061 24.6594 713,935 10.6437
股东
其中:市
值 50 万 1,246,656 65.7917 551,261 29.0925 96,935 5.1158
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 3,092,964 64.2658 1,102,800 22.9140 617,000 12.8202
通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数