龙溪股份:龙溪股份2024年年度股东大会决议公告(2025-019)

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2025-019
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号
楼 1607 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 561
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,860,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.2612
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
公司董事长陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事吉璆梅因公务原因以视频方式参会；3、董事会秘书兼财务总监曾四新出席本次会议，副总经理沈海石列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,647,099 99.8703 188,100 0.1140 25,700 0.0157
2. 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,647,099 99.8703 188,100 0.1140 25,700 0.0157
3. 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,646,199 99.8697 158,500 0.0961 56,200 0.0342
4. 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,644,999 99.8690 190,400 0.1154 25,500 0.0156
5. 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,646,999 99.8702 158,100 0.0958 55,800 0.0340
6. 议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,520,099 99.8677 192,000 0.1165 25,800 0.0158
7. 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,645,399 99.8692 189,600 0.1150 25,900 0.0158
8. 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,650,099 99.8721 184,800 0.1120 26,000 0.0159
9. 议案名称：关于拟使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,639,299 99.8655 204,300 0.1239 17,300 0.0106
10. 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,646,999 99.8702 157,900 0.0957 56,000 0.0341
11. 议案名称：关于向银行申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 164,649,599 99.8718 186,000 0.1128 25,300 0.0154
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 151,233,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股
东
持股 1%-5% 11,286,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以 2,124,899 90.7766 190,400 8.1339 25,500 1.0895
下普通股股
东
其中:市值 475,400 71.8887 160,400 24.2552 25,500 3.8561
50 万 以 下
普通股股东
市值 50 万 1,649,499 98.2137 30,000 1.7863 0 0.0000
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 公司 2024 年度利润 13,288,199 98.4012 190,400 1.4099 25,500 0.1889
分配预案
6 关于 2024 年度公司 13,286,299 98.3871 192,000 1.4217 25,800 0.1912
董事、监事薪酬的议
案
7 关于续聘会计师事 13,288,599 98.4041 189,600 1.4040 25,900 0.1919
务所及报酬事项的
议案
9 关于拟使用暂时闲 13,282,499 98.3590 204,300 1.5128 17,300 0.1282
置自有资金投资理
财产品的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案四《公司 2024 年度利润分配预案》为特别决议议案