司太立:司太立2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2025-025
浙江司太立制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政
楼会议室现场结合线上方式
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 522
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0101
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网
络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生，副总经理叶春先生、副总经理姚朝阳先生、副总经理杨志军先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,380,162 99.4290 599,780 0.5259 51,244 0.0451
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,368,762 99.4190 601,180 0.5272 61,244 0.0538
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,403,162 99.4492 576,680 0.5057 51,344 0.0451
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,377,962 99.4271 603,780 0.5294 49,444 0.0435
5、 议案名称：关于预计 2025 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,005,842 99.1008 903,900 0.7926 121,444 0.1066
6、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,334,442 99.3889 645,100 0.5657 51,644 0.0454
7、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,149,182 99.2265 794,660 0.6968 87,344 0.0767
8、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,312,202 99.3694 670,040 0.5875 48,944 0.0431
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,388,202 99.4361 589,740 0.5171 53,244 0.0468
10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,383,962 99.4324 597,980 0.5244 49,244 0.0432
11、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,083,082 99.1685 729,640 0.6398 218,464 0.1917
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,342,822 99.3963 605,880 0.5313 82,484 0.0724
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）
13.01 孙成龙 105,528,785 92.5437 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 91,377,126 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 21,935,076 96.8262 670,040 2.9577 48,944 0.2161
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,331,682 86.2923 480,300 12.4400 48,944 1.2677
市值 50 万以
上普通股股
东 18,603,394 98.9903 189,740 1.0097 0 0.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）