双良节能:双良节能系统股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-032
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市江阴市西利路 88 号双良节能系统股份
有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,438
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 892,818,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6482
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长缪文彬先生主持了会议。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，副董事长缪志强先生、董事刘正宇先生、董事
王法根先生和董事孙玉麟先生因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席马培林先生因公务原因未能出席会
议；
3、 副总经理兼董事会秘书杨力康先生与财务总监马学军先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 886,981,548 99.3462 4,298,100 0.4814 1,538,800 0.1724
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 886,938,248 99.3413 4,729,200 0.5296 1,151,000 0.1291
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 886,872,348 99.3340 4,754,600 0.5325 1,191,500 0.1335
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 886,991,008 99.3472 4,340,300 0.4861 1,487,140 0.1667
5、 议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 884,992,619 99.1234 7,060,089 0.7907 765,740 0.0859
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 887,196,808 99.3703 4,430,000 0.4961 1,191,640 0.1336
7、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 26,203,966 81.4602 4,485,200 13.9431 1,478,640 4.5967
8、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 885,328,306 99.1610 6,459,202 0.7234 1,030,940 0.1156
9、 议案名称：关于对外借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,696,541 98.3062 14,150,767 1.5849 971,140 0.1089
10、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度报酬执行情况及 2025 年
度报酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 885,733,349 99.2064 5,935,587 0.6648 1,149,512 0.1288
11、 议案名称：关于监事 2024 年度报酬执行情况及 2025 年度报酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 885,805,449 99.2145 5,840,387 0.6541 1,172,612 0.1314
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 885,866,108 99.2213 5,967,400 0.6683 984,940 0.1104
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董事 55,41 90.4712 4,298 7.0166 1,538 2.5122
会工作报告 8,906 ,100 ,800
2 2024 年度监事 55,37 90.4005 4,729 7.7204 1,151 1.8791
会工作报告 5,606 ,200 ,000
3 2024 年度财务 55,30 90.2930 4,754 7.7618 1,191 1.9452
决算报告 9,706 ,600 ,500
4 关于 2024 年年 55,42 90.4867 4,340 7.0855 1,487 2.4278
度报告及其摘 8,366 ,300 ,140
要的议案
5 关于 2024 年度 53,42 87.2243 7,060 11.5255 765,7 1.2502
拟不进行利润 9,977 ,089 40
分配的议案
6 关于续聘会计 55,63 90.82