华远地产:华远地产2024年年度股东会决议公告

证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：2025-020
华远地产股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 28 号北京金融科技中心 B
座 3 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,459,772,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.2212
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王乐斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，非独立董事杨云燕先生、徐骥女士、闫锋先生
因工作原因未出席本次股东会；
2、公司在任监事5人，出席2人，刘晓宁女士、杨琳女士、曾焜先生因工作原因
未出席本次股东会；
3、公司董事会秘书张全亮先生、财务总监靳慧玲女士出席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,450,701,362 99.3785 8,950,340 0.6131 121,240 0.0084
2、 议案名称：关于公司 2024 年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,450,751,911 99.3820 8,899,791 0.6096 121,240 0.0084
3、 议案名称：关于公司 2024 年财务决算、审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,450,701,062 99.3785 8,950,340 0.6131 121,540 0.0084
4、 议案名称：关于公司 2024 年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,453,756,782 99.5878 5,423,820 0.3715 592,340 0.0407
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会对外投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,450,428,679 99.3598 8,652,945 0.5927 691,318 0.0475
6、 议案名称：关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,451,669,134 99.4448 7,976,590 0.5464 127,218 0.0088
7、 议案名称：关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 182,166,995 97.1274 5,227,290 2.7870 160,218 0.0856
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。8、 议案名称：关于 2025 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 181,714,445 96.8862 5,679,840 3.0283 160,218 0.0855
关联股东北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司回避表决。9、 议案名称：关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以上控股子公司提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,450,780,228 99.3839 8,802,196 0.6029 190,518 0.0132
10、 议案名称：关于 2025 年公司为资产负债率为 70%以下控股子公司提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,450,777,229 99.3837 8,802,195 0.6029 193,518 0.0134
11、 议案名称：关于 2025 年公司资产抵押额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,449,355,509 99.2863 10,244,515 0.7017 172,918 0.0120
12、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称、公司住所、经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,454,491,384 99.6381 5,067,340 0.3471 214,218 0.0148
13、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,448,779,509 99.2469 7,860,115 0.5384 3,133,318 0.2147
14.00、 议案名称：关于制定、修订、废止公司制度的议案
14.01、 议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,448,867,579 99.2529 8,292,345 0.5680 2,613,018 0.1791
14.02、 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,448,044,179 99.1965 9,115,745 0.6244 2,613,018 0.1791
14.03、 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,446,245,179 99.0732 9,092,845 0.6228 4,434,918 0.3040
14.04、 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,448,067,079 99.1981 9,092,845 0.6228 2,613,018 0.1791
14.05、 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%