禾信仪器:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-039
广州禾信仪器股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,149,861
普通股股东所持有表决权数量 41,149,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.7875
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.7875
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陆万里出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、监事及修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
2.07、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 41,145,661 99.9897 4,200 0.0103 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否
号 表决权的比 当选
例（%）
3.01 《选举周振先生为第四届董事会 27,035,806 65.7008 是
非独立董事》
3.02 《选举徐向东先生为第四届董事 34,535,805 83.9269 是
会非独立董事》
3.03 《选举陆万里先生为第四届董事 34,535,805 83.9269 是
会非独立董事》
3.04 《选举高伟先生为第四届董事会 25,620,805 62.2621 是
非独立董事》
3.05 《选举蒋米仁先生为第四届董事 25,710,805 62.4809 是
会非独立董事》
3.06 《选举廖若秋女士为第四届董事 56,535,805 137.3900 是
会非独立董事》
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 是否
号 表决权的比 当选
例（%）
4.01 《选举陈明先生为第四届董事会 24,521,705 59.5912 是
独立董事》
4.02 《选举刘启亮先生为第四届董事 24,521,705 59.5912 是
会独立董事》
4.03 《选举孔云飞先生为第四届董事 24,521,706 59.5912 是
会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.07 《关于修订<利润分配 767,138 99.4554 4,200 0.5446 0 0.0000
管理制度>的议案》
3.01 《选举周振先生为第四 15,002 1.9449 / / / /
届董事会非独立董事》
《选举徐向东先生为第
3.02 四届董事会非独立董 15,001 1.9448 / / / /
事》
《选举陆万里先生为第
3.03 四届董事会非独立董 15,001 1.9448 / / / /
事》
3.04 《选举高伟先生为第四 1 0.0001 / / / /
届董事会非独立董事》
《选举蒋米仁先生为第
3.05 四届董事会非独立董 1 0.0001 /