设计总院:设计总院2024年年度股东大会会议资料

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
中国·合肥
2025 年 5 月

目 录
一、会议通知
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
二、会议议程
2024 年年度股东大会议程
三、会议议案
议案一 2024 年度董事会工作报告
议案二 2024 年度监事会工作报告
议案三 2024 年年度报告
议案四 2024 年度财务决算报告
议案五 2025 年度财务预算报告
议案六 关于 2024 年度利润分配方案的议案
议案七 关于公司独立董事薪酬的议案
议案八 关于公司非独立董事薪酬的议案
议案九 关于公司监事薪酬的议案
议案十 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
议案十一 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度
预计日常关联交易的议案
议案十二 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
议案十三 关于提请股东大会授权董事会制定和实施
2025 年度中期分红的议案
会 议 通 知

关于召开 2024 年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分
(五) 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五
楼连廊无纸化会议室
(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日
至2025-05-30
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及
沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(八) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告 √
4 2024 年度财务决算报告 √
5 2025 年度财务预算报告 √
6 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司独立董事薪酬的议案 √
8 关于公司非独立董事薪酬的议案 √
9 关于公司监事薪酬的议案 √
10 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 √
审核报告
11 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日 √
常关联交易的议案
12 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
13 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度 √
中期分红的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2025 年 3 月 27 日第四届董事会第十九次会
议和第四届监事会第十二次会议审议通过；相关公告已于 2025
年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
（二）特别决议议案：12
（三）对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13
（四）涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其
名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
(三) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与
股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(四) 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进
行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603357 设计总院 2025/5/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
（一）登记办法
1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。
1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2025 年 5 月 29 日
上午 9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的时
间：2025 年 5 月 29 日 17:00 前。
2. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，
不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
3. 登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（安徽省
合肥市高新区彩虹路 1008 号 A403 办公室）
（三）现场会议登记
1. 登记时间：2025 年 5 月 30 日下午 13:00-13:30，13:30
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五
楼连廊无纸化会议室。
会 议 议 程

2024 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席、列席情况
四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜
五、听取 2024 年度独立董事述职报告
六、宣读会议议案
七、审议会议议案
八、书面投票表决
九、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终结果
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东大会结束
会 议 议 案
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年
度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司 2025 年发展思路、工作部署。
本议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第
十九次会议审议通过，详见《设计总院第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
（以下简称“设计总院”或“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，忠实履行职权，支持经营层完成经营发展目标，加强投资者关系管理和信息披露，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。现将 2024 年度工作报告如下：
一、公司整体生产经营情况
2024 年公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润
分别为 35.32 亿元、5.13 亿元，较 2023 年分别上升 4.25% 和
5.08%。截至 2024 年底总资产 70.16 亿元，归属于上市公司股
东的净资产 37.71 亿元，较 2023 年底分别增长 7.70%和 10.53%。
二、2024 年董事会运行情况
（一）强化规划引领作用
落实“十四五”规划任务，将“十四五”目标分解至公司
2024 年度重点工作及经理层 2024-2026 任期及 2024 年度业绩指
标中，