宁波海运:宁波海运股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-023
宁波海运股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢 八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长董军先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 公司董事会秘书傅维钦先生出席了本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,131,626 99.8743 708,053 0.1182 44,600 0.0075
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,130,626 99.8741 708,053 0.1182 45,600 0.0077
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,040,426 99.8590 788,053 0.1315 55,800 0.0095
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,015,726 99.8549 743,753 0.1241 124,800 0.0210
5、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,125,826 99.8733 712,653 0.1189 45,800 0.0078
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,018,826 99.8554 724,653 0.1210 140,800 0.0236
7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,577,959 98.6902 706,053 1.2315 44,800 0.0783
8、 议案名称：关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合
作协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,577,959 98.6902 706,053 1.2315 44,800 0.0783
9、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,132,726 99.8745 705,753 0.1178 45,800 0.0077
10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,001,826 99.8526 753,053 0.1257 129,400 0.0217
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬与考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,004,926 99.8531 752,753 0.1256 126,600 0.0213
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第十届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 孙永浩 597,118,416 99.7051 是
12.02 孙燕军 596,825,432 99.6562 是
12.03 周浩杰 596,825,429 99.6562 是
12.04 章健 596,837,451 99.6582 是
2、 关于补选公司第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 王炯炯 596,902,585 99.6691 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司2024年度利润 67,882,516 98.7366 743,753 1.0818 124,800 0.1816
分配的预案
关于续聘天健会计师事
6 务所（特殊普通合伙） 67,885,616 98.7411 724,653 1.0540 140,800 0.2049
为公司2025年度审计机
构并确定其报酬的议案
7 关于公司2025年度日常 56,527,359 98.6891