超讯通信:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-030
超讯通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼
公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,217,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.7134
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书卢沛民先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,154,167 99.8147 38,100 0.1113 25,300 0.0740
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,150,167 99.8030 42,100 0.1230 25,300 0.0740
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,150,867 99.8050 42,100 0.1230 24,600 0.0720
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,147,567 99.7954 45,400 0.1326 24,600 0.0720
5、 议案名称：《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,149,667 99.8015 42,700 0.1247 25,200 0.0738
6、 议案名称：《关于 2025 年度担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,150,367 99.8036 42,000 0.1227 25,200 0.0737
7、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 645,076 90.0345 46,800 6.5319 24,600 3.4336
8、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,149,267 99.8003 46,400 0.1356 21,900 0.0641
9、 议案名称：《关于 2024 年公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 610,476 85.2053 66,800 9.3234 39,200 5.4713
10、 议案名称：《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 34,112,367 99.6925 66,200 0.1934 39,000 0.1141
11、 议案名称：《关于注销部分股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 32,938,176 99.8081 44,400 0.1345 18,900 0.0574
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 《关于 2024 年 1,865,867 96.5486 42,100 2.1784 24,600 1.2730
年度报告全文
及摘要的议案》
4 《关于 2024 年 1,862,567 96.3778 45,400 2.3492 24,600 1.2730
度利润分配方
案的议案》
5 《关于<2024 年 1,864,667 96.4865 42,700 2.2094 25,200 1.3041
度内部控制评
价 报 告 > 的 议
案》
6 《关于 2025 年 1,865,367 96.5227 42,000 2.1732 25,200 1.3041
度担保预计的
议案》
7 《关于购买董监 645,076 90.0345 46,800 6.5319 24,600 3.4336
高责任险的议
案》
8 《关于未弥补亏 1,864,267 96.4658 46,400 2.4009 21,900 1.1333
损达到实收股
本总额三分之
一的议案》
11 《关于注销部分 653,176 91.1650 44,400 6.1969 18,900 2.6381
股票期权的议
案》

本次会议审议的议案 4、6、11 均为需要特别决议通过的议案，上述议案均获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。出席本次股东大会的股东梁建华对议案 7、9 回避表决；股东钟海辉对议案 7、9、11 回避表决，回避表决的股东所持股份不计入上述有表决权股份。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：刘云梦、肖俊健
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召