科森科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-019
昆山科森科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 577
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 144,185,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.1495
注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,605,449 99.5976 474,786 0.3292 105,400 0.0732
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,600,349 99.5940 479,886 0.3328 105,400 0.0732
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,603,063 99.5959 481,272 0.3337 101,300 0.0704
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,602,049 99.5952 481,186 0.3337 102,400 0.0711
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,411,223 99.4629 667,212 0.4627 107,200 0.0744
6、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,369,209 99.4337 690,146 0.4786 126,280 0.0877
7、 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,315,609 99.3965 684,646 0.4748 185,380 0.1287
8、 议案名称：《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,582,763 99.5818 489,392 0.3394 113,480 0.0788
9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,520,063 99.5383 494,792 0.3431 170,780 0.1186
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,535,663 99.5492 480,092 0.3329 169,880 0.1179
11、 议案名称：《关于追认关联交易暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,657,888 86.0057 480,006 11.2860 115,180 2.7083
12、 议案名称：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 143,581,149 99.5807 486,206 0.3372 118,280 0.0821
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 139,932,561 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 3,478,662 81.7917 667,212 15.6877 107,200 2.5206
其中:市值 50
万以下普通
股股东 1,650,694 71.9976 534,812 23.3266 107,200 4.6758
市值 50 万以
上普通股股
东 1,827,968 93.2461 132,400 6.7539 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 《关于 2024 年 2,113, 73.1858 667,2 23.1023 107,2 3.7119