厦门钨业:厦门钨业2024年年度股东大会会议资料

厦门钨业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
董秘办编制
2025 年 5 月

目 录

关于召开 2024 年年度股东大会的通知......3
议案一：2024 年度董事会工作报告......10
议案二：2024 年度监事会工作报告......35
议案三：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告......48
议案四：2024 年年度报告及其摘要......52
议案五：2024 年度利润分配方案......53
议案六：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案......55
议案七：关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案...... 59
议案八：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案...... 64议案九：关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的
议案......68
议案十：关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案...... 72
议案十一：关于提供反担保暨关联交易的议案......76议案十二：关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交
易预计的议案......83
议案十三：关于 2025 年中期分红安排的议案......91
议案十四：关于董事薪酬的议案......93
议案十五：关于监事薪酬的议案......96
独立董事叶小杰 2024 年度述职报告......99
独立董事程文文 2024 年度述职报告......113
独立董事朱浩淼 2024 年度述职报告......127
厦门钨业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日
至2025 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √
4 《2024 年年度报告及其摘要》 √
5 《2024 年度利润分配方案》 √
6 《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 √
7 《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的 √
议案》
8 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担 √
保的议案》
9 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 √
股子公司提供担保的议案》
10 《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保 √
的议案》
11 《关于提供反担保暨关联交易的议案》 √
12 《关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股 √
公司日常关联交易预计的议案》
13 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √
14 《关于董事薪酬的议案》 √
15 《关于监事薪酬的议案》 √
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2024 年年度述职报告。
详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的
《独立董事叶小杰 2024 年度述职报告》《独立董事程文文 2024 年度述职报告》《独立董事朱浩淼 2024 年度述职报告》。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十三次会议、
第十届监事会第九次会议审议通过，相关公告已分别于 2025 年 1 月 22 日、2025
年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）特别决议议案：不涉及
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 13
（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 12
应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团
有限责任公司对议案 11 回避表决；五矿有色金属股份有限公司对议案 12 回避表决。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600549 厦门钨业 2025/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
(一) 登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股票账户卡或身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股票账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
(二) 登记时间：2025 年 5 月 22 日-5 月 27 日期间（工作日上午 9:00-12:00，
下午 14:00-17:00）。
(三) 登记地点：本公司董秘办公室
地址：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 22 层董秘办公室
邮编：361009
联系人：苏丽玉
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
六、 其他事项
(一) 本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(二) 出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
厦门钨业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
厦门钨业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5
月 28 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
3 算报告》
4 《2024 年年度报告及其摘要》
5 《2024 年度利润分配方案》
《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议
6 案》
《关于控股子公司厦钨新能为其权属