硕贝德:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2025-049
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开及出席情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会通知
在 2025 年 4 月 28 日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2025-040）。本次股东大
会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为 2025 年 5 月21 日（星期三）下午 2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 393 人，所持有效表决权的股份数92,665,738 股，占公司有表决权股份总数的 20.1093%（截至股权登记日公司总股本为465,746,427 股，其中公司已回购的股份数量为 4,934,982 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 460,811,445 股）。其中现场会议股东及股东代理人共 5 人，所持有效表决权的股份数 85,268,290 股，占公司有表决权股份
总数的18.5039%；通过网络投票参会的股东388人，所持有效表决权的股份数7,397,448股，占公司有表决权股份总数的 1.6053%。
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 388 人，所持有效表决权的股份数 7,397,448 股，占公司有表决权股份总数的 1.6053%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意 91,081,890 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 98.2908%；反对 481,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.5200%；弃权 1,101,948 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.1892%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,813,600 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 78.5893%；反对 481,900 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 6.5144%；弃权 1,101,948 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.8963%。
该议案获得通过。
2、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：同意 91,088,890 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 98.2983%；反对 474,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.5125%；弃权 1,101,948 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.1892%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,820,600 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 78.6839%；反对 474,900 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 6.4198%；弃权 1,101,948 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.8963%。
该议案获得通过。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 91,078,590 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 98.2872%；反对 481,900 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.5200%；弃权 1,105,248 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.1927%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,810,300 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 78.5447%；反对 481,900 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 6.5144%；弃权 1,105,248 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.9409%。
该议案获得通过。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意 91,072,890 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 98.2811%；反对 492,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.5315%；弃权 1,100,348 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.1874%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,804,600 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 78.4676%；反对 492,500 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 6.6577%；弃权 1,100,348 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.8747%。
该议案获得通过。
5、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；
出席会议的关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华、朱旭东合计持有公司股份 74,186,877 股，已对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为 18,478,861股。
总表决情况：同意 16,886,113 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 91.3807%；反对 490,800 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 2.6560%；弃权 1,101,948 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 5.9633%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,804,700 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 78.4690%；反对 490,800 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 6.6347%；弃权 1,101,948 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.8963%。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；
总表决情况：同意 89,770,890 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 96.8760%；反对 1,776,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.9172%；弃权 1,118,248 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.2068%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 4,502,600 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 60.8669%；反对 1,776,600 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 24.0164%；弃权 1,118,248 股（其中，因未投票默认弃权1,059,101 股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 15.1167%。
本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 91,090,990 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 98.3006%；反对 472,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.5099%；弃权 1,102,248 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 1.1895%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,822,700 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 78.7123%；反对 472,500 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 6.3873%；弃权 1,102,248 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.9004%。
该议案获得通过。
8、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华、朱旭东、温巧夫及俞斌合计持有公司股份 85,268,290 股，已对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为 7,397,448 股。
总表决情况：同意 5,714,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 77.2510%；反对 575,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 7.7797%；弃权 1,107,348 股（其中，因未投票默认弃权 1,058,201 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 14.9693%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 5,714,600 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 77.2510%；反对 575,500 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 7.7797%；弃权 1,107,348 股（其中，因未投票默认弃权 1,058,201股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 14.9693%。
该议案获得通过。
9、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
总表决情况：同意 91,084,990 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 98.2941%；反对 475,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.5129%；弃权 1,105,448 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,101股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数