欧普照明:欧普照明股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

欧普照明股份有限公司
2024 年年度股东大会
（材料汇编）
2025 年 5 月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......3
二、2024 年年度股东大会会议须知......5
三、2024 年年度股东大会股东问题函......7四、会议议案
（一）2024 年度董事会工作报告......8
（二）2024 年度监事会工作报告......15
（三）关于董监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案...... 20
（四）2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算报告......21
（五）2024 年年度报告及年度报告摘要...... 24
（六）关于 2024 年年度利润分配的预案...... 25
（七）关于 2025 年度申请银行授信额度的议案......26
（八）关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 27
（九）关于 2025 年度授权对外担保额度的议案......28
（十）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......30
（十一）关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案......32
（十二）关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......34
（十三）关于 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案...... 35
（十四）关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......39
（十五）听取：欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江）......44
欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈威如）......49
欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文）......54
欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉）......59
欧普照明股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室。
主持人：公司董事长王耀海先生
会议议程：
一、董事会秘书宣读 2024 年年度股东大会须知
二、董事长宣布到会情况并宣布 2024 年年度股东大会开始
三、审议会议议题
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、关于董监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案；
4、2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告；
5、2024 年年度报告及年度报告摘要；
6、关于 2024 年年度利润分配的预案；
7、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；
8、关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
9、关于 2025 年度授权对外担保额度的议案；
10、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
11、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案；
12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

13、关于 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案；
14、关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案；
15、听取：《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江）》；
《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈威如）》；
《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文）》；
《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉）》。
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、见证律师宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束

欧普照明股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会的规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到 13:30 分。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的优先。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。
六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。
七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和交易系统投票平台向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智
能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日
欧普照明股份有限公司
2024 年年度股东大会股东问题函
致各位股东：
欢迎出席欧普照明股份有限公司 2024 年年度股东大会，并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并交与我们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！
您的意见、建议或问题：
欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十八日
议案 1：
欧普照明股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事
规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使
职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会及各专门委员会的职责。
具体工作报告如下：
一、2024 年度总体经营工作
2024 年，公司实现营业收入 70.96 亿元，实现利润总额 10.30 亿元，实现归
属于上市公司股东的净利润 9.03 亿元。
二、股东大会召开情况
2024 年度，董事会共组织召集股东大会 3 次，具体如下：
决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
披露日期
议案 1：关于修订《公司章程》及其附件的议案；
年 第 议案 2：关于修订《独立董事工作制度》的议案；
2024 2024 年 1 2024 年 1 月 议案 3：关于修订《对外担保管理制度》的议案；
一 次 临 时
股东大会 月 22 日 23 日 议案 4：关于修订《对外投资管理制度》的议案；
议案 5：关于修订《关联交易管理制度》的议案；
议案 6：关于修订《募集资金管理办法》的议案。
2023 年年 2024 年 6 2024 年 6 月 议案 1：2023 年度董事会工作报告；
度 股 东 大 议案 2：2023 年度监事会工作报告；
会 月 26 日 27 日 议案 3：关于 2023 年度董监事薪酬与 2024 年度薪

酬计划的议案；
议案 4：2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预
算报告；
议案 5：2023 年年度报告及摘要；
议案 6：关于 2023 年年度利润分配的预案；
议案 7：关于 2024 年度申请银行授信额度的议案；
议案 8：关于 2