安达科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：830809 证券简称：安达科技 公告编号：2025-043
贵州安达科技能源股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建波先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的议案已于 2025 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数142,991,020 股，占公司有表决权股份总数的 23.8505%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,695,746 股，占公司有表决权股份总数的 0.2828%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事殷雪灵、曹斌、廖信理因身体、工作
原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方
案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 3,975,315 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.0037%；反对
股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.9963%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案涉及的关联股东刘建波、李忠、刘国安、朱荣华、季勇、罗寻、 李建国已回避表决。
（十四）审议通过《关于公司监事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案的的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,901,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案涉及的关联股东肖勇寿已回避表决。
（十五）审议通过《关于公司向贵州银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万
元人民币的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 142,951,017 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9720%；反
对股数 40,003 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0280%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于<2024 年
（七） 度利润分配方 3,925,815 98.9913% 40,003 1.0087% 0 0.0000%
案>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：李磐、王晓岳
（三）结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
贵州安达科技能源股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日