宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-052
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,094,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3283
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 635,008,288 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 5,670,000 股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张捷先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,834,972 99.9001 201,546 0.0774 58,056 0.0225
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,834,972 99.9001 201,546 0.0774 58,056 0.0225
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,834,972 99.9001 201,546 0.0774 58,056 0.0225
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,832,472 99.8992 201,546 0.0774 60,556 0.0234
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,836,072 99.9006 198,426 0.0762 60,076 0.0232
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,845,510 99.9042 186,306 0.0716 62,758 0.0242
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,832,472 99.8992 199,526 0.0767 62,576 0.0241
8、 议案名称：关于 2025 年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,808,372 99.8899 182,826 0.0702 103,376 0.0399
9、 议案名称：关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,801,972 99.8875 212,546 0.0817 80,056 0.0308
10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,712,252 99.8530 315,546 0.1213 66,776 0.0257
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修
订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 259,701,452 99.8488 330,846 0.1272 62,276 0.0240
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2024 1,109 81.6684 186,3 13.7124 62,75 4.6192
年度利润分配 ,602 06 8
方案的议案
7 关于续聘公司 1,096 80.7088 199,5 14.6854 62,57 4.6058
2025 年度审计 ,564 26 6
机构的议案
9 关于向全资子 1,066 78.4640 212,5 15.6437 80,05 5.8923
公司、全资孙公 ,064 46 6
司提供银行授
信担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案，经出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过；
2、议案 6、议案 7 和议案 9 对中小投资者投票情况已进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘亚楠、徐发敏
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加