大庆华科:大庆华科股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025014
大庆华科股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 21 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街 8 号公司办公楼一楼
会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：王洪涛先生。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 82,598,749 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.7142%，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 82,320,800 股，占
公司有表决权股份总数 129,639,500 股的 63.4998%。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 277,949 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.2144%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 278,149 股，占公
司有表决权股份总数 129,639,500 股的 0.2146%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.0002%。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 277,949 股，占公司有表
决权股份总数 129,639,500 股的 0.2144%。
（3）公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：

同意 反对 弃权
序号 议案 有效表决权 表决
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 结果
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 2024 年度董事会工作报 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
告
2.00 2024 年度监事会工作报 82598749 82488100 99.8661% 108649 0.1315% 2000 0.0024% 通过
告
3.00 2024 年度财务决算及 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
2025 年度财务预算报告
4.00 2024 年度利润分配方案 82598749 82473600 99.8485% 108649 0.1315% 16500 0.0200% 通过
关于授权董事会决定
5.00 2025 年中期利润分配方 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
案的议案
6.00 关于计提资产减值准备 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
的议案
7.00 2024 年年度报告全文及 82598749 82488600 99.8667% 108649 0.1315% 1500 0.0018% 通过
摘要
其中：出席本次会议中小投资者表决情况
同意 反对 弃权
序号 议案 有效表决权
股份总数 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量 占有效表决
（股） 权比例（%） （股） 权比例（%） （股） 权比例（%）
1.00 2024 年度董事会工作报告 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
2.00 2024 年度监事会工作报告 278149 167500 60.2196% 108649 39.0614% 2000 0.7190%
3.00 2024 年度财务决算及 2025 年度财务 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
预算报告
4.00 2024 年度利润分配方案 278149 153000 55.0065% 108649 39.0614% 16500 5.9321%
5.00 关于授权董事会决定 2025 年中期利 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
润分配方案的议案
6.00 关于计提资产减值准备的议案 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
7.00 2024 年年度报告全文及摘要 278149 168000 60.3993% 108649 39.0614% 1500 0.5393%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：祁艳、王雪
3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东
大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项
均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会及所形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议。
2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司 2024
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日