天纺标:2024年年度股东会决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-037
天纺标检测认证股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长葛传兵
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
59,285,103 股，占公司有表决权股份总数的 72.8279%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
382,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.4695%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事于克祥因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘媛媛因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议；
5.公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 59,285,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 59,285,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 59,285,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算方案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,285,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 59,285,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,285,103 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表专项说明》
1.议案表决结果：
同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十）审议通过《2025 年度董事、监事薪酬方案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,284,903 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9997%；反
对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 关 于 公 司 382,000 99.9477% 200 0.0523% 0 0%
2024 年年
度 权 益 分
派的议案
（八） 关 于 提 请 382,200 100% 0 0% 0 0%
股 东 会 授
权 董 事 会
办 理 权 益
分 派 相 关
事 宜 的 议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵婉君、王瑾
（三）结论性意见
公司 2024 年年度股东会的召集人资格、会议召集与召开程序、出席会议股东的资格、议案表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
(一)《天纺标检测认证股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
(二)《国浩律师（天津）事务所关于天纺标检测认证股份有限公司 2024
年年度股东会之法律意见书》。
天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日