今世缘:江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-020
江苏今世缘酒业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世
缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,661,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 59.1644
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事刘加荣先生因工作安排行程冲突请假；2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,485,661 99.9762 158,100 0.0214 17,700 0.0024
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,485,661 99.9762 158,100 0.0214 17,700 0.0024
3、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,485,661 99.9762 158,100 0.0214 17,700 0.0024
4、 议案名称：2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,485,661 99.9762 158,100 0.0214 17,700 0.0024
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,661,161 100.0000 0 0 300 0.0000
6、 议案名称：关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7、 议案名称：关于修订公司《章程》及部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7.01 议案名称：《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7.02 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7.03 议案名称：《对外担保决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7.04 议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7.05 议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
7.06 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,658,066 99.9995 3,095 0.0004 300 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,467,566 99.9737 174,095 0.0236 19,800 0.0027
9、 议案名称：关于购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 687,260,666 99.9970 3,095 0.0005 17,700 0.0026
关联股东吴建峰