大悦城:广东信达(北京)律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

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广东信达（北京）律师事务所
关于大悦城控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书
信达（北京）会字[2025]第002号
致：大悦城控股集团股份有限公司
广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参加了公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1.信达律师仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2.参与本次股大东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3.信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会的其他信息披露文件一并公告。
鉴于此，信达根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司董事会于 2025 年 4 月 30 日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上发布
了《大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记等予以公告。本次股东大会的召集人为公司第十一届董事会。
2025 年 5 月 21 日下午 14：30 时，公司本次股东大会现场会议依照前述公
告，在北京市东城区金鱼胡同 5-15 号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅如期召开，公司现场会议同时提供了电话参会系统，会议由董事长主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共6名，代表公司股份
2,969,495,182股，占公司有表决权股份总数的69.2785%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共240名，代表公司股份
314,732,917股，占公司有表决权股份总数的7.3427%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共246名，代表公司有表决权股份3,284,228,099股，占公司有表决权股份总数的76.6213%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
（三）本次股东大会召集人的资格
经信达律师核验，本次股东大会的召集人为公司第十一届董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
经信达律师见证，各项议案中，第1-17项公司已经对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；各项议案中，第15至17项属于关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方对第15至16项议案回避表决，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方对第17项议案回避表决，各项议案均已经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）

附件：《本次股东大会表决情况汇总表》
中小股东同 中小股东 中小股东反 中小股东 弃权股 中小股 中小股东 是
序号 提案 同意股份数（股） 意股份数 同意股份 同意股份 反对股份数 对股份数 反对股份 反对股份 份数 东弃权 弃权股份 弃权股份 否
（股） 所占比例 所占比例 （股） （股） 所占比例 所占比例 （股） 股份数 所占比例 所占比例 通
（股） 过
1 关于审议《2024 年度董事 3,278,613,824 25,703,410 99.8291% 82.0731% 5,281,602 5,281,602 0.1608% 16.8646% 332,673 332,673 0.0101% 1.0623% 是
会工作报告》的议案
2 关于审议《2024 年度监事 3,278,607,124 25,696,710 99.8288% 82.0518% 5,294,902 5,294,902 0.1612% 16.9071% 326,073 326,073 0.0099% 1.0412% 是
会工作报告》的议案
3 关于审议 2024 年度利润 3,278,753,597 25,843,183 99.8333% 82.5195% 5,422,702 5,422,702 0.1651% 17.3151% 51,800 51,800 0.0016% 0.1654% 是
分配预案的议案
4 关于审议《2024 年年度报 3,278,613,124 25,702,710 99.8290% 82.0709% 5,280,302 5,280,302 0.1608% 16.8604% 334,673 334,673 0.0102% 1.0686% 是
告》及其摘要的议案
5 关于审议 2025 年度贷款 3,278,184,856 25,274,442 99.8160% 80.7034% 5,918,943 5,918,943 0.1802% 18.8997% 124,300 124,300 0.0038% 0.3969% 是
授信额度的议案
6 关于拟续聘会计师事务所 3,278,566,924 25,656,510 99.8276% 81.9234% 5,328,502 5,328,502 0.1622% 17.0144% 332,673 332,673 0.0101% 1.0623% 是
的议案
关于审议公司董事 2025
7 年度薪酬方案及 2024 年 3,278,703,997 25,793,583 99.8318% 82.3611% 5,388,402 5,388,402 0.1641% 17.2056% 135,700 135,700 0.0041% 0.4333% 是
度薪酬执行结果的议案
关于审议公司监事 2025
8 年度薪酬方案及 2024 年 3,278,712,297 25,801,883 99.8321% 82.3876% 5,387,102 5,387,102 0.1640% 17.2015% 128,700 128,700 0.0039% 0.4109