新华锦:新华锦2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-031
山东新华锦国际股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,984,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.4744
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年年度股东大会的会议通知已于 2025 年 4 月 30 日刊登于《上海
证券报》《中国证券报》及上海证券交易所，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中徐正贤、刘树艳、孙玉亮、臧昕以通讯方
式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王燕妮出席了本次会议，副总裁兼财务总监曹旭列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,856,530 99.9344 86,900 0.0445 41,000 0.0211
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,863,330 99.9378 79,600 0.0408 41,500 0.0214
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,855,030 99.9336 86,900 0.0445 42,500 0.0219
4、 议案名称：公司 2024 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,855,530 99.9338 83,800 0.0429 45,100 0.0233
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,793,030 99.9018 148,900 0.0763 42,500 0.0219
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,828,930 99.9202 110,500 0.0566 45,000 0.0232
7、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,783,330 99.8968 146,500 0.0751 54,600 0.0281
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交
易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,235,278 98.3703 99,400 1.0587 53,600 0.5710
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,799,530 99.9051 138,900 0.0712 46,000 0.0237
10、 议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,798,830 99.9048 143,400 0.0735 42,200 0.0217
11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,825,330 99.9184 112,100 0.0574 47,000 0.0242
12.00 议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
12.01 议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,843,030 99.9274 95,200 0.0488 46,200 0.0238
12.02 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,839,030 99.9254 99,600 0.0510 45,800 0.0236
12.03 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,834,830 99.9232 103,800 0.0532 45,800 0.0236
12.04 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,847,530 99.9297 91,100 0.0467 45,800 0.0236
12.05 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,839,430 99.9256 99,200 0.0508 45,800 0.0236
12.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 194,839,630 99.9257 98,900 0.0507 45,900 0.0236
12.07 议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,846,430 99.9292 92,200 0.0472 45,800 0.0236
12.08 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,845,430 99.9287 92,200 0.0472 46,800 0.0241
13、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 194,841,930 9