科润智控:2024年年度股东会决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-066
科润智能控制股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王荣先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表 决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
72,881,675 股，占公司有表决权股份总数的 39.0606%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
127 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 301,646 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案关联股东王荣、王隆英、章群锋、李强、徐向萍、廖小云、王震、 何永福回避表决。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及
综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 72,881,675 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三） 《关于董事、监事及高级 301,646 100% 0 0% 0 0%
管理人员2025年薪酬方案
及确认 2024 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬的
议案》

（八） 《关于2024年年度权益分 301,646 100% 0 0% 0 0%
派预案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：蓝锡霞、钟离心庆
（三）结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司 2024 年年 度股东会法律意见书》。
科润智能控制股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日