棕榈股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-046
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 20 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘江华先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计 330 人，代表
有表决权的股份数 819,666,233 股，占公司有表决权股份总数的 45.8250%。其中，现场出席股东会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数804,895,332 股，占公司有表决权股份总数的 44.9992%；通过网络投票的股东 326人，代表有效表决权的股份数14,770,901股，占公司有表决权股份总数的0.8258%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 328 人，代表有效表决权股份数 102,555,098 股，占公司有表决权股份总数的 5.7335%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数 87,784,197 股，占公司有表决权股份总数的 4.9077％；通过网络投票的中小股东 326 人，代表有效表决权股份数 14,770,901 股，占公司有表决权股份总数的 0.8258%。
3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《2024 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 817,052,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811％；反对 1,971,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2405％；弃权 642,999 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0784％。该议案获得通过。
议案二：《2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果为：同意 817,103,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6874％；反对 1,958,402 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2389％；弃权 603,999 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0737％。该议案获得通过。
议案三：《2024 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 817,097,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6867％；反对 1,959,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2390％；弃权 608,900 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0743％。该议案获得通过。
议案四：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 816,809,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6514％；反对 2,253,401 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2749％；弃权 603,600 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0736％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,698,097 股，占出席会议中小股东所持股份的97.2142％；反对2,253,401股，占出席会议中小股东所持股份的2.1973％；弃权 603,600 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.5886％。
议案五：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意 816,975,031 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6717％；反对 2,064,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2518％；弃权 626,900 股(其中，因未投票默认弃权 24,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0765％。该议案获得通过。
议案六：《关于董事 2024 年度薪酬确认的议案》
表决结果为：同意 816,621,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6285％；反对 2,415,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2947％；弃权 629,800 股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0768％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,510,097 股，占出席会议中小股东所持股份的97.0309％；反对2,415,201股，占出席会议中小股东所持股份的2.3550％；
弃权 629,800 股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.6141％。
议案七：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意 817,052,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811％；反对 1,965,301 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2398％；弃权 648,800 股(其中，因未投票默认弃权 24,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0792％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,940,997 股，占出席会议中小股东所持股份的97.4510％；反对1,965,301股，占出席会议中小股东所持股份的1.9163％；弃权 648,800 股(其中，因未投票默认弃权 24,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.6326％。
议案八：《2024 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 816,915,832 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6644％；反对 2,114,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2580％；弃权 635,599 股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0775％。该议案获得通过。
议案九：《关于监事 2024 年度薪酬确认的议案》
表决结果为：同意 816,740,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6430％；反对 2,276,101 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2777％；弃权 649,800 股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0793％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 99,629,197 股，占出席会议中小股东所持股份的97.1470％；反对2,276,101股，占出席会议中小股东所持股份的2.2194％；弃权 649,800 股(其中，因未投票默认弃权 25,800 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.6336％。

四、律师见证情况
本次年度股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日